Вступительное слово:

Роль правовой экспертизы при взаимодействии с контрагентами.

Репутационные и экономические риски (ГК РФ, УК РФ, ФНС).

Основные изменения с 01.09.2014 года.

1. Проверка правоспособности юридического лица.

1.1. Публичные общества. Нюансы анализа документов.

1.2. Непубличные общества. Нюансы анализа документов.

1.3. Основные требования к учредительным документам, подтверждение решений контрагента.

2. Проверка правоспособности индивидуального предпринимателя (ИП), крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ)

3. Проверка правоспособности/дееспособности физического лица.

4. Проверка полномочий органов управления юридического лица

4.1. Органы управления юридического лица

4.2. Подтверждение избрания коллегиальных органов управления юридического лица

4.3. Проверка полномочий представителя контрагента. Заключение договоров по доверенности. Нюансы и важные моменты.

4.4. Порядок определения крупных сделок

4.4.1. Общие моменты

4.4.2. Крупные сделки АО

4.4.3. Крупные сделки ООО

4.4.4. Содержание решений об одобрении крупных сделок

4.5. Порядок определения сделок с заинтересованностью

4.5.1. Общие положения

4.5.2. Сделки с заинтересованностью акционерных обществ

4.5.3. Сделки с заинтересованностью обществ с ограниченной ответственностью

4.5.4. Примеры сделок с заинтересованностью

5. Источники информации об контрагенте. Принцип должной осмотрительности.

5.1. Официальная отчетность контрагента. Основные моменты. Источники.

5.2. Взаимодействие с техническими компаниями.

5.3. Государственные источники, общедоступные базы данных.

6. Взаимодействие контрагентов с банками при заключении сделок (в сфере кредитования), открытии расчетного счета.

7. Арбитражная практика, разбор споров контрагентов.

Подведение итогов тренинга